美卡美国银行BOA代开风险分析

2020年12月9日 5777点热度 3人点赞 0条评论

  1. 美国银行BOA账户被清零
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Bank of america美国银行账户被清零

从2020年10月21日,不管是Checking账户,还是Saving账户清零Legal Order。也差不多快两个月 。我们是亲身经历了这个事件,也是以受害者的身份,来讲述这个事情。

开设离岸账户好处有很多。做跨境业务的。还有做投资业务。没有境外卡很不方便。这也是外汇管制造成的。

开户最火的香港,新加坡,美国。这三个地方。

开户成本分析及开户过程

香港的开户门槛想对较低。香港签注方便,现在银行开户收的很紧,像工银亚洲到港自已也可以直接开户。中银,汇丰,渣打,花旗 开户难些。 这些也可以花3000多元钱,找中介可以帮你解决。香港开户的必须到港。才行。疫情过不了关。也开不了户。HK 的问题。很多人也不敢把太多钱放在这些银行。

HongKong的银行开户,需要到港,亲自去银行办理。这样不存在开户风险。都是柜台办理。中介找银行客户经理。帮你开户。这是正常渠道。合理合规。

新加坡开户比Hongkong高点。开户成本8000RMB,Singapore签证也很方便。地址证明是个难题。难解决。开户存款要求高。有的要20万新币。引用开户代理的话:

新加坡银行个人账户,是无需登陆即可申请,开户后可离岸操作转账、投资或消费的贵宾账户,目前已成为现在全球范围内非常受欢迎的境外账户之一。新加坡银行可提供多达15个币种的多货币账户、美股港股自由交易的投资账户和丰富而高利的金融产品,满足全球境外投资人的需求。

开户过程,远程视频开户,还是把资料给他们,直接就可以开户。

远程视频开户也是正规渠道。

给代办资料直接拿银行账户和卡。 不怎么合规。

美国的银行账户开户相对难些。价格也自然的高,美国银行BOA有的团购价格6000,有的9000多。如果连信用卡一起办那价格12000多元。

摩根大通开户要2万元。美国花旗开户费25000元+ITIN38000元。

美国的账户好处很多,投资美股,大部分选美股券商,免佣金交易。用美国银行账户进出资金是很方便的。

外贸用到zelle收款很方便。美国的金融业很发达,有信用卡,可以积累美国信用。

这么高的价格,是因为美国签证太难办了。拿旅游签证能直接开美银行BOA的账户。有ITIN也可以去开花旗的。

只因为签证难办。很多人去不了美国。只能找代办的开户。

把资料给他们,当天就能用银行户口,卡需要半个月。

代办说会告诉你,登录被锁,或者账户有什么问题,要给他们说,他们让银行客户经理看账户,终身售后服务。

关于开户合理合规问题

上面我们已经说开户的问题。那些合规和那个不合规。

亲自去柜台办理。这个不用说。都是合规的。

见正开户了是合规的。视频见证开户也是合规的。

哪个不合规呢?

资料交给代办。那边资料直接给银行,他们给你 银行账户。你和银行没有直接接触。

美国的金融监管,很细。不出问题你好我好大家好。

BOA这个事件。银行说是政府冻结。让联系国土安全下面的ICE。

发邮件让提供,名字,银行账户,还有开户的银行经理。还有开户文件。居住地址。。。。这些你能提供吗?

你没有去过美国。他们一看护照就知道。

结果是什么这个就不好说,最坏的结果。账户关闭,邮寄支票给你。账户关闭后你在美国也开不了BOA的账户。

还有一个问题不知道以后还能不能签证。

代办在这个事件能帮上忙吗?

代办也提供终身服务呀。比如账户密码输入超过次数,被锁。这个他们在开户的时候也告诉过你,到时候联系他们。他们和美国的客户经理说。还有不懂的,可以问他们。到时候卡到期。他们提供地址可以邮寄回来。不过费用1000RMB。

当时扣款后,我们第一时间联系代办。说是银行系统问题。会慢慢修复。让等待。也没有在意。感觉不是一个人这样。还有别人的。

问她可以打银行客服吗。说可以。打客服,客服也一头雾水,说你有什么官司吗?没有呀。

她问别的人员。说具体也不知道。要等待。我让她把管理费免掉。客服倒给申请到11月23号,如果资金没有回来在23号之前在打电话继续免管理费。

在群里也有很多人反映这个问题。最后感觉。不对。

查了一下,Hold on冻结的意思。最后变成legal Order.

在查下。不对呀。法律订单。

很多人打电话给客服。最后得到结果。ICE的邮件。具体会信件邮寄到银行留的地址。

问代办,有的说黑客攻击。资金暂时冻结。总之不告诉你。什么原因。

在办BOA卡的群里。说账户清零。五毛七毛,出来。孔乙己的人太多太多。嘲笑,讽刺。挑起争端。人与人斗。这些人看着也很气人。

事不关己高高挂起,这也是现实的悲哀。

当你看到加州冻结35万失业救济金卡。她们也说这个事了。

问改地址的问题。让她问美国银行经理。说客户经理感染新冠病毒了。

最后说银行客户发给ICE的邮箱。让提供客户经理的名字。还有开户资料。

她们这边说银行经理辞职了。

问别的代办,还能开BOA 的账户。当时他们也不知道。这个问题。直接问美国的客户经理了解情况。

说是有这样的问题。一个分行的一个班出问题了。开户的100多个都出问题了。具体原因不清楚。

然后直接告诉代办的,挑明这个事。

你们为什么不说实情呢。你们的回答。都是瞎编的,还有什么信任可言。

我们也没有要求你们赔钱。。我们遇到问题。你们给的消息要准确。

到底出什么事了。不是一味的瞎编。别人都电话问题了。你们还乱说。

代办和客户经理都逃避责任, 这个都理解。

你们起码给出出主意。指点指点。毕竟你们和美国客户经理有联系。客户经理那边能出点主意吧。

让我们一群人,有不懂美国的法律。胡乱猜测,找不到头绪。

美国银行客户经理也逃这么快。难道他真的出问题了?

这个问题他们一点也帮不上忙 ,更让人生气。

 

扣款$2000到$20万不等。在网上看到有扣$80万的。

最后还是靠自己。靠受害者团结一起。会英文的,打英文电话。各方搜集信息。有钱的委托在美人员查清这个事情。

要是法律起诉,我们集体诉讼。

 

最后终结。

有刚需,最好通过正规渠道来办。出问题。还可以提供材料。

把护照和身份证给代办,会不会拿这些资料开户干其他事情我们不得而知。

有美国签证,可以见证开户。有机会去美国可以柜台办理,去之前准备好美国地址和美国电话,Bank of America可以通过旅游签证,到柜台开户。如果有ITIN可以去花旗银行,在分行柜台也可以办理。还有些网络银行需要美签的,可以在线开户。

Zenus Bank到2021开始开户。接受全球开户。值得期待,

还有一点要说明的不要去华人集中的地方开户。

我们的悲哀是自已人骗自已人。

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SugarForex

这个人很懒,什么都没留下

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